10月28日，由中國人民銀行懷化市分行與懷化市公安局反詐中心聯(lián)合主辦的反洗錢、反電詐工作宣傳培訓(xùn)在中國農(nóng)業(yè)銀行懷化市分行舉行。全市198家貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人通過“主會場+分會場”形式參與培訓(xùn)，中國人民銀行懷化市分行相關(guān)負(fù)責(zé)同志及反洗錢科、支付結(jié)算科工作人員、市縣兩級公安局反詐中心負(fù)責(zé)人出席會議。

會議指出，各從業(yè)機(jī)構(gòu)要切實(shí)提高政治站位，勇?lián)聪村X與反電詐行業(yè)責(zé)任；堅(jiān)持精準(zhǔn)防控，筑牢資金安全防線；推動協(xié)同共治，共建規(guī)范健康的行業(yè)生態(tài)。會上，中國人民銀行懷化市分行反洗錢科負(fù)責(zé)人對《中華人民共和國反洗錢法》及《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》進(jìn)行深入解讀，明確從業(yè)機(jī)構(gòu)須履行的客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告等法定義務(wù)。市公安局反詐中心民警結(jié)合近期典型案例，剖析了不法分子利用貴金屬交易轉(zhuǎn)移涉詐資金的手法，強(qiáng)調(diào)深化“警金協(xié)作”，提升打擊洗錢及電信詐騙犯罪的合力。

培訓(xùn)現(xiàn)場發(fā)放了《中華人民共和國反洗錢法》《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等宣傳資料，并設(shè)置反洗錢知識有獎問答環(huán)節(jié)，圍繞可疑交易識別、報(bào)告流程等關(guān)鍵內(nèi)容開展互動，現(xiàn)場氣氛熱烈，實(shí)效顯著。參訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人紛紛表示，此次培訓(xùn)內(nèi)容詳實(shí)、指導(dǎo)性強(qiáng)，既明確了合規(guī)經(jīng)營要求，也增強(qiáng)了風(fēng)險防控能力，今后將嚴(yán)格履行反洗錢與反電詐義務(wù)，共同維護(hù)行業(yè)健康秩序與金融安全穩(wěn)定。

（劉剛）